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【最新】中信银行被罚2890万，到底发生了什么？
中国人民银行2月5日开出2021年的第一号罚单：中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元，此外，14名相关责任人一并收到央行的罚单。行政处罚公示信息显示，中信银行的违法行为类型共有四项，未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。同时，时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人因对上述部分违法违规行为负有责任，分别收到了央行2.5万元至8万元不等的罚单。中信银行表示，这是中国人民银行2019年对中信
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1号罚单！中信银行被罚2890万，14名相关责任人收到央行罚单
中国人民银行2月5日开出2021年的第一号罚单：中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元，此外，14名相关责任人一并收到央行的罚单。行政处罚公示信息显示，中信银行的违法行为类型共有四项，未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。同时，时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人因对上述部分违法违规行为负有责任，分别收到了央行2.5万元至8万元不等的罚单。中信银行表示，这是中国人民银行2019年对中信
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【一周连连看】中信资本收购学尔森，余佳文遭吐槽
多知网11月30日消息，本周教育培训行业非常热闹。超级课程表CEO余佳文因为“明年要拿出一亿利润分给员工”的言论登上各大头条，中信资本收购学尔森，洪泰基金正式
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